СБУ накрила конвертцентр, який за три місяці "відмив" 200 млн

Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Про це повідомили в СБУ.
За їхніми даними, упродовж вересня - листопада поточного року конвертцентр надав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 млн. гривень.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за вересень-листопад 2015 року склав понад 200 млн грн.
До складу злочинної групи входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності.
Під час обшуків за адресами офісів та мешкання зловмисників у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Донецькій області вилучили значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті. Також вилучено банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися у готівку.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Джерело